Cuando el tema es inmigrantes o ciudades democráticas, al presidente Donald Trump le encanta hablar sobre delitos. Pero cuando se trata de banqueros de Wall Street y ejecutivos de C-suite, tiende a mantener la boca cerrada.
En los primeros 100 días de su segundo mandato, Trump perdonó a una serie de estafadores financieros. Y en febrero, firmó una orden ejecutiva que anunció que su administración detendría la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, una ley aprobada en 1977 que fue diseñada para evitar que los ciudadanos y empresas estadounidenses sobornan a funcionarios extranjeros para atender sus propios intereses comerciales.
Ahora, está quedando claro cómo el Departamento de Justicia de Trump probablemente tiene la intención de manejar los delitos financieros. Si estos crímenes involucran carteles de drogas o oponentes políticos, cualquier cosa que se ajuste a sus narraciones de que la inmigración es peligrosa y que los demócratas son corruptos, entonces merecen la atención del Departamento de Justicia.
Este mes, por ejemplo, Trump acusó al senador de California Adam Schiff de cometer fraude hipotecario. Del mismo modo, el Departamento de Justicia abrió una investigación sobre las transacciones inmobiliarias del fiscal general de Nueva York Letitia James, la misma Letitia James, que presentó una demanda contra la organización Trump que resultó en un juez que ordenó a Trump que pagara más de $ 450 millones.
Pero si los aliados o las principales corporaciones de Trump participan en cierta corrupción para salir adelante, entonces el Departamento de Justicia podría estar inclinado a mirar para otro lado.
Cómo están cambiando las prioridades del delito de cuello blanco del DOJ
En el papel, las palabras de la administración Trump no han indicado necesariamente un cambio más dramático en las prioridades que las modificaciones de rutina que podría ver de una administración a la siguiente. «Lo que veo en las políticas reales y los detalles que están emergiendo es más de los ajustes que esperarías con un cambio en la administración, consistente no solo con la primera administración de Trump sino también también las administraciones republicanas anteriores», dijo Joseph Facciponti, un ex fiscal federal que ahora se desempeña como el director ejecutivo del programa de la Escuela de Derecho de la NYU en el cumplimiento de la corporación y la ejecución.
Aún así, hay señales de que la administración de Trump podría continuar deprimiendo los delitos de cuello blanco. Desde que Trump regresó al poder, el Departamento de Justicia se ha retirado de demandas que involucran lavado de dinero, mercados de criptografía y corrupción extranjera. De hecho, a partir del 31 de marzo, los enjuiciamientos federales de delitos de cuello blanco han disminuido en más del 10 por ciento en comparación con el año pasado, cuando los demócratas aún controlaban la Casa Blanca. Según el Wall Street Journal, eso hace que los abogados defensores que representan a clientes con investigaciones en curso se sientan más optimistas sobre sus casos pendientes. También les ha dejado preocupado que tengan menos trabajo y menos clientes lucrativos durante los años de Trump.
Decir que este enfoque es amigable para los negocios es un eufemismo. La Orden Ejecutiva de Trump en febrero que detiene la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras establece que defender las leyes anti-bebidas esencialmente castiga a las empresas estadounidenses por «prácticas comerciales de rutina en otras naciones» y «perjudica activamente la competitividad económica estadounidense y, por lo tanto, la seguridad nacional». La orden ejecutiva no está simplemente dispuesta a ignorar la corrupción corporativa: el lenguaje prácticamente lo alienta como un medio necesario para mantenerse competitivo.
Esta línea de pensamiento continuó en un memorando emitido por el Departamento de Justicia en mayo, que anunció nuevas prioridades de investigación y política para la aplicación de delitos de cuello blanco. Si bien el memorando declaró que «el crimen de cuello blanco también plantea una amenaza significativa para los intereses de los Estados Unidos», también declaró que la aplicación rigurosa del derecho corporativo es una carga para las empresas. «La gran mayoría de las empresas estadounidenses son empresas legítimas que trabajan para ofrecer valor a sus accionistas y productos y servicios de calidad para los clientes. Los fiscales deben evitar la extralimitación que castiga a la toma de riesgos y dificulta la innovación», dice el memorando, y agrega que el departamento tiene que lograr el equilibrio adecuado entre investigar las malas errores y minimizar las cargas en las empresas.
Sin duda, la aplicación de la ley efectiva requiere que los fiscales sean prudentes y no asuman cada caso que se le presente. Pero el Departamento de Justicia parece estar implicando que los fiscales han sido demasiado agresivos en la búsqueda de casos que involucran delitos financieros, a pesar del hecho de que los enjuiciamientos de cuello blanco han estado tendidos desde 2011.
El memorando de mayo describe algunas áreas de delitos de cuello blanco en los que planea centrarse, incluidos el cuidado de la salud y el fraude anciano, los esquemas de Ponzi que defraudan a los inversores y los esquemas de lavado de dinero o evasión fiscal que comprometen los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero la pregunta es si el Departamento de Justicia tendrá la capacidad de una aplicación corporativa sólida en esas áreas. «Creo que el verdadero problema es cómo (las prioridades de la administración) se implementan porque sabemos que ha habido una serie de renuncias dentro de la división criminal, y específicamente la sección de fraude. Sabemos que han cambiado al personal y reasignado al personal para hacer otras cosas», dijo Facciponti. «Y entonces, ¿qué tipo de recursos tienen en este punto para hacer el tipo de investigaciones que dicen que están interesados en hacer?»
De hecho, los cambios en el personal de la administración también han ralentizado las investigaciones o las han detenido. En abril, el Wall Street Journal informó que la Fiscal General Pam Bondi está «intercambiando y dejando de lado a los supervisores profesionales que fueron responsables de cobrar crímenes como corrupción, fijación de precios y fraude de valores».
Hay otras señales de que la administración se está suavizando en las principales corporaciones. A principios de este año, por ejemplo, el Departamento de Justicia decidió abandonar su caso criminal contra Boeing, que involucró el papel de la compañía en dos accidentes aéreos que mataron a 346 personas. Eso a pesar de que Boeing anteriormente acepta declararse culpable en el caso.
«La falta de responsabilidad de los criminales corporativos ha alcanzado un nuevo mínimo bajo el fiscal general Bondi», la senadora Elizabeth Warren (D-MA) en un comunicado a Diario Angelopolitano. «Es alarmante que las prioridades de aplicación del Departamento de Justicia de Trump parezcan diseñadas para hacer la vista gorda a los delitos corporativos, independientemente del daño a las personas reales». (En mayo, Warren le escribió a Bondi instándola a responsabilizar a Boeing por sus acciones).
Trump también ha señalado a los delincuentes condenados a cuello blanco que podrían tener una salida. Desde que retomó la Casa Blanca, ha conmutado la sentencia de 14 años de Jason Galanis, quien defraudó a los inversores, incluida una tribu nativa americana y un fondo de pensiones de maestros, de decenas de millones de dólares; Ha indicado a Julie y Todd Chrisley, las estrellas de reality shows condenadas por fraude bancario y evasión fiscal; Y otorgó clemencia a Lawrence Duran, un ejecutivo de atención médica que fue condenado por liderar un esquema de fraude y lavado de dinero de Medicare. Estos son solo algunos de los estafadores que Trump ha otorgado a la clemencia, a la que los demócratas de la Cámara de Representantes, le han costado a las víctimas y contribuyentes a unos $ 1.3 mil millones en multas y restitución.
Esto le ha dado a los criminales de cuello blanco condenados algunas esperanzas de que puedan ser perdonados si llegan al lado bueno de Trump. El ex senador Bob Menéndez, un demócrata de Nueva Jersey que fue condenado por soborno y corrupción bajo el Departamento de Justicia del Presidente Joe Biden, ha estado disparando por un perdón presidencial al acusar a los demócratas de armar el departamento de justicia, una línea familiar levantada de la campaña presidencial de Trump. Sam Bankman-Fried, el magnate de las criptomonedas que fue condenado por fraude y conspiración y sentenciado a 25 años de prisión, y sus aliados también han estado tratando de asegurar un perdón de Trump, según el New York Times.
Cómo piensa Trump sobre el crimen
Al presidente le gusta promocionar una persona dura en el crimen, haber dirigido con éxito campañas de ley y orden que dependían de los tropos racistas y antiinmigrantes para preparar ira entre sus partidarios de la base. Su administración también ha hecho que el crimen se centre, en gran parte para servir su interés en frenar la inmigración y su agenda de deportación masiva, tanto que los canales oficiales de la Casa Blanca han convertido los arrestos de inmigrantes en memes.
Pero Trump claramente no ve alguno crímenes, específicamente crímenes de cuello blanco, como dignos de escrutinio. Eso se debe en parte a que Trump se ha maltratado durante mucho tiempo con el mundo de los negocios, sin mencionar el hecho de que él y sus negocios también han sido declarados culpables de fraude.
Más de seis meses después de la segunda administración de Trump, está surgiendo un patrón en el que los oponentes políticos de Trump son examinados de manera que sus aliados nunca serían, como es el caso de Schiff y James. Y las personas que intentan ponerse del lado bueno de Trump, como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, quien fue acusado de sobornos durante la administración Biden, han visto que el Departamento de Justicia de Trump retiró sus cargos contra ellos.
Al ser suave con el crimen de cuello blanco, la lección del Departamento de Justicia de Trump podría ser que si es un empresario que busca incursionar en algún fraude ligero, ahora podría ser el mejor momento para hacerlo. Y si desea un seguro adicional, probablemente no estaría de más llegar al lado bueno de Trump.
Después de todo, los negocios de Trump han abierto varias vías para la corrupción durante su segundo mandato, lo que permite a cualquiera invertir en su criptografía o empresas de medios. Por lo menos, eso parece estar dando sus frutos a algunas personas hasta ahora.
Actualización, 17 de julio, 9:15 am En: Esta pieza se publicó originalmente el 17 de julio y se ha actualizado para incluir una declaración de la senadora Elizabeth Warren.
